Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2016
Кворум зборів** 56.571
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Герман Андрiй Вiкторович - Голова лiчильної комiсiї, Пут Валерiй Iванович - член лiчильної комiсiї, Просвєт Свiтлана Степанiвна - член лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту НАглядової ради, звiту Генерального директора (дирекцiї), звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
Прийняте рiшення: Визнати роботу Наглядової ради та Генерального директора (Дирекцiї) задовiльними, прийняти звiти Наглядової ради та Генерального директора (Дирекцiї) до вiдома, затвердити звiт та висновки РЕвiзiйної комiсiї.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ТОвариства та баланс за 2015 рiк.
4. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2015 рiк.
Прийняте рiшення: Направити прибуток за 2015 рiк у фонд розвитку виробництва. Виплату дивiдендiв не здiйснювати.
5. Попереднє схвалення значних правочинiв.
Прийняте рiшення: Попередньо схвалити правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв i сягає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi та якi укладатимуться товариством з продажу-купiвлi, мiни оборотних засобiв, товарiв, продукцiї, основних засобiв, цiнних паперiв, iнших об"єктiв цивiльних прав, кредитних договорiв та договорiв позики, з участi у статутному капiталi iнших юридичних осiб. Умови таких правочинiв обов"язково узгоджуються Наглядовою радою товариства. Рiшення про узгодження умов оформлюється протоколом засiдання Наглядової ради.
Всi рiшення прийнятi 100% голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.